По версии следствия, с 2014 по 2015 годы злоумышленники находили неблагополучных людей и предлагали им деньги в виде микрозаймов под залог недвижимости. В ряде эпизодов они обманом давали подписать вместо договора займа договор на продажу квартиры. Затем убеждали клиентов, что им выгоднее заключить договор продажи квартиры с возвратом этого документа, когда они выплатят всю сумму с процентами. При этом подозреваемые старались не допускать того, чтобы клиенты отдавали долги. Злоумышленники начинали их избегать, а затем продавали жилье должников третьим лицам.
Всего подозреваемые обманули 20 человек, которым причинили ущерб в 30 млн рублей.
Организатор скрылся от следствия и объявлен в розыск. Трое обвиняемых заключены под стражу, двое под домашним арестом, один - под подпиской о невыезде. Для возмещения причиненного ущерба в ходе следствия наложен арест на деньги, несколько квартир и земельных участков обвиняемых.