Воронежские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении 20 подпольных банкиров, заработавших более 20 млн рублей. В преступную группу вошли участники в возрасте от 22 до 55 лет - жители Воронежской, Саратовской и Липецкой областей. Подозреваемые занимались незаконной банковской деятельностью в шести регионах России.
По версии правоохранителей, фигуранты дела с февраля 2015 до июня 2017 года за деньги обналичивали и перечисляли заинтересованным физическими и юридическим лицам деньги с расчетного счета фиктивной организации по указанным реквизитам. Участники сообщества использовали банковские карты, оформленные на 1,8 тыс. подставных лиц. Зачисление и списание денег происходили под видом оплаты товаров, которые клиенты на самом деле не покупали. Группа использовала более 200 подконтрольных фирм-однодневок.
Правоохранители провели более 40 обысков, изъяли более 200 печатей различных организаций и фирм-однодневок, свыше 500 банковских карт и ключей «банк-клиент» различных банковских учреждений. Полицейские задержали 17 человек. Уголовное дело возбудили по ч. 1,2 ст. 210 (организация преступного сообщества) и ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Подозреваемым может грозить до 10 лет лишения свободы.